Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zakon o prani spinavych penez a financovani t erorismu (aml zakon) a jeho zmeny od roku 202 1

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com













ŠKOLENÍ: Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) * Relevantní mezinárodní instituce * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat * Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význa




Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) * Relevantní mezinárodní instituce * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat * Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz * Další povinnosti podle AML zákona * Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání * Připravovaná evropská AML legislativa (co od ní můžeme očekávat)

Obsah kurzu - školení     Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) * Relevantní mezinárodní instituce * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat * Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz * Další povinnosti podle AML zákona * Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání * Připravovaná evropská AML legislativa (co od ní můžeme očekávat)




Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Markéta Hlavinová - Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadě (dříve Finančním analytickém úvaru Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných osob. Od roku 2016 působí na právním odboru FAÚ, v současné době jako jeho ředitelka, zodpovědná mimo jiné právě za oblast legislativy.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Zákon praní


Březen 2022 # Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. 128 - 2000 Sb. o obcích s použitím příkladů reálných situací a zákona 312 ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2022 # Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. 128 - 2000 Sb. o obcích s použitím příkladů reálných situací a zákona 312 ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2022 # Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. 128 - 2000 Sb. o obcích s použitím příkladů reálných situací a zákona 312 ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Duben 2022 # Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. 128 - 2000 Sb. o obcích s použitím příkladů reálných situací a zákona 312 ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2022 # Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. 128 - 2000 Sb. o obcích s použitím příkladů reálných situací a zákona 312 ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2022 # Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. 128 - 2000 Sb. o obcích s použitím příkladů reálných situací a zákona 312 ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2022 # Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * Předmět spotřebních a energetických daní • vznik daňové povinnosti • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit • procesní povinnosti osob – plátců majících vztah ke spotřební a energetické dani • procesní práva ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2022 # Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * Předmět spotřebních a energetických daní • vznik daňové povinnosti • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit • procesní povinnosti osob – plátců majících vztah ke spotřební a energetické dani • procesní práva ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2022 # Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2022 # Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2022 # Na tomto semináři proberete průřezově problematická místa zákona o DPH v aktuálním znění ke dni konání semináře včetně výkladových stanovisek Generálního finančního ředitelství se zaměřením na uplatňování DPH v tuzemsku. * Aktuální legislativa DPH a předpokládaný vývoj • předmět daně • místo plnění • povinnost přiznat daň • základ ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Únor 2022 # Na tomto semináři proberete průřezově problematická místa zákona o DPH v aktuálním znění ke dni konání semináře včetně výkladových stanovisek Generálního finančního ředitelství se zaměřením na uplatňování DPH v tuzemsku. * Aktuální legislativa DPH a předpokládaný vývoj • předmět daně • místo plnění • povinnost přiznat daň • základ ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 12 | Celkem: 125 seminářů, kurzů a/nebo školení



Nebo hledat pouze kurz: | Zákon | praní | špinavých | peněz



https://studium-kurzy.cz/skoleni_97334_zakon-o-prani-spinavych-penez-a-financovani-terorismu-(aml-zakon)-a-jeho-zmeny-od-roku-2021.html






OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa






[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde