Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
opatreni proti prani spinavych penez aktualne a po zmenach predpisu

Studium-Kurzy.cz











ŠKOLENÍ: Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů # Český institut interních auditorů, z.s.






Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen širokému okruhu účastníků: Zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.). Příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod. Společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky. Je určen také všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku (Evidence skutečných majitelů). Cíl semináře Je seznámit účastníky: S novelizovaným zákonem č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen zákon ), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz. S novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67 - 2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost * 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona. S evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány od 1. 1. 2019. Obsah semináře Současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod. Okruh povinných osob. Definice skutečného majitele. Změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury. Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik. Evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících). Obecné pokyny ESA (Evropsky orgán dozoru nad praním špinavých peněz). Dotazy a diskuze.

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen širokému okruhu účastníků: Zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.). Příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod. Společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky. Je určen také všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku (Evidence skutečných majitelů). Cíl semináře Je seznámit účastníky: S novelizovaným zákonem č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen zákon ), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz. S novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67 - 2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost * 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona. S evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány od 1. 1. 2019. Obsah semináře Současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. et Mgr. Taišl Jiří
  • * seminář 19210 6. 12. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

SEARCHŠkolení: Opatření proti praní


Srpen 2019 # Lektor se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.






Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školení



Nebo hledat pouze kurz: | Opatření | proti | praní | špinavých | peněz




[?]
http://studium-kurzy.cz/skoleni_82683_opatreni-proti-prani-spinavych-penez-aktualne-a po zmenach-predpisu.html






OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa






[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde