Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
povinnosti internich auditoru dle aml zakona

Studium-Kurzy.cz











ŠKOLENÍ: Povinnosti interních auditorů dle AML zákona # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen pro AML a compliance pracovníky, interní auditory, resp. pro všechny další tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl s




Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen pro AML a compliance pracovníky, interní auditory, resp. pro všechny další tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl semináře Cílem semináře je objasnit smysl a účel opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti tzv. povinných osob , a dále seznámit účastníky se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML - CFT. Obsah semináře Právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy. Relevantní mezinárodní instituce. Činnost a role Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce. AML zákon v aktuálním znění, připravovaná legislativa. Povinné osoby – přehled hlavních povinností dle AML zákona, zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd. Hodnocení rizik na úrovni povinných osob. Mezinárodní sankce.

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen pro AML a compliance pracovníky, interní auditory, resp. pro všechny další tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl semináře Cílem semináře je objasnit smysl a účel opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti tzv. povinných osob , a dále seznámit účastníky se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML - CFT. Obsah semináře Právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy. Relevantní mezinárodní instituce. Činnost a role Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce. AML zákon v aktuálním znění, připravovaná legislativa. Povinné osoby – přehled hlavních povinností dle AML zákona, zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd. Hodnocení rizik na úrovni povinných osob. Mezinárodní sankce.




Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Chrástková Martina
  • * seminář 19101 10. 6. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

SEARCHKurzy: Povinnosti interních auditorů








Povinnosti interních auditorů dle AML zákona

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školení



Nebo hledat pouze kurz: | Povinnosti | interních | auditorů | dle | AML




[?]
http://studium-kurzy.cz/skoleni_79610_povinnosti-internich-auditoru-dle-aml-zakona.html






OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa






[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde