Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zakon o nekterych opatrenich proti legalizaci vynosu z trestne cinnosti a financovani tero rismu

Studium-Kurzy.cz











ŠKOLENÍ: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu # 1. VOX a.s.

Lektor se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v souvislosti s implementací tzv. IV. směrnice AML do právního pořádku České republiky. Bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů. * • úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, • právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, • vliv tzv. IV. směrnice AML na proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, • charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky, • problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení se zaměřením na identifikaci klienta, • rizikové faktory klienta a jejich aplikace, • náhrada škody, přestupky a správní delikty, • příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech – otevírání účtů, bankovní hotovostní operace, bankovní bezhotovostní operace, operace na trhu s cennými papíry.






Obsah kurzu - školení     • úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, • právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, • vliv tzv. IV. směrnice AML na proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, • charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky, • problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení se zaměřením na identifikaci klienta,• rizikové faktory klienta a jejich aplikace,• náhrada škody, přestupky a správní delikty, • příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech – otevírání účtů, bankovní hotovostní operace, bankovní bezhotovostní operace, operace na trhu s cennými papíry.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Lektor se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v souvislosti s implementací tzv. IV. směrnice AML do právního pořádku České republiky. Bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů.




Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Seminář je určen daňovým poradcům a všem dalším, kteří potřebují zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu znát a řídit se jím.
  • doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.vedoucí katedry financí VŠFS, první finanční arbitr ČR
  • Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Seminář je součástí cyklu Daňový profesionál® – kompletně a jeho modulu Daně – výklad nejdůležitějších zákonů. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Zákon některých


Srpen 2018 # Lektor se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2018 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře: Cílem semináře je podrobně seznámit úředníka se zákonem č. 251 - 2016 Sb., o některých přestupcích a jeho aplikací. Lektor ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.






Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Strana: | >> 1 << | Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení



Nebo hledat pouze kurz: | Zákon | některých | opatřeních | proti



http://studium-kurzy.cz/skoleni_56409_zakon-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu.html






OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa






[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde