Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
prevence legalizace vynosu z trestne cinnosti a financovani terorismu

Studium-Kurzy.cz











ŠKOLENÍ: Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML - CFT povinnost, zejména v úvěrových institucích. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML - CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávané ČNB. Obsah semináře Povinnosti stanovené AML zákonem a AML vyhláškou (zejm. identifikace klienta, kontrola klienta, zjišťování rizikových faktorů, sestavení rizikového profilu a uplatňování stanovených opatření, zjišťování a oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců, zpracování hodnotící zprávy a hodnocení rizik, oblast provádění mezinárodních sankcí atd.). Aktuální příklady nedostatků zjiš­těných v rámci kontrol­ní činnosti ČNB v úvěrových institucích a modelové případy.






Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML - CFT povinnost, zejména v úvěrových institucích. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML - CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávané ČNB. Obsah semináře Povinnosti stanovené AML zákonem a AML vyhláškou (zejm. identifikace klienta, kontrola klienta, zjišťování rizikových faktorů, sestavení rizikového profilu a uplatňování stanovených opatření, zjišťování a oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců, zpracování hodnotící zprávy a hodnocení rizik, oblast provádění mezinárodních sankcí atd.). Aktuální příklady nedostatků zjiš­těných v rámci kontrol­ní činnosti ČNB v úvěrových institucích a modelové případy.




Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Komárková Jitka
  • * seminář 19058 9. 4. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Prevence legalizace výnosů


Duben 2019 # Pro všechny úrovně Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML - CFT povinnost, zejména v úvěrových institucích. Cíl semináře ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.






Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školení



Nebo hledat pouze kurz: | Prevence | legalizace | výnosů | trestné



http://studium-kurzy.cz/skoleni_20295_prevence-legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu.html






OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa






[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde